Cadastro, KYC e Compliance

Cadastro, KYC e Compliance

Valide clientes, empresas, sócios, consentimentos e riscos regulatórios de forma segura e rastreável.

Valide clientes, empresas, sócios, consentimentos e riscos regulatórios de forma segura e rastreável.

O que é esse módulo?

O que é esse módulo?

O que é esse módulo?

O módulo de Cadastro, KYC e Compliance centraliza as validações cadastrais e regulatórias necessárias para iniciar uma operação de crédito com segurança. Ele organiza a coleta de dados, validações de identidade, checagens de risco e consentimentos, garantindo que a proposta avance com dados consistentes.

O módulo de Cadastro, KYC e Compliance centraliza as validações cadastrais e regulatórias necessárias para iniciar uma operação de crédito com segurança. Ele organiza a coleta de dados, validações de identidade, checagens de risco e consentimentos, garantindo que a proposta avance com dados consistentes.

Funcionalidades

Funcionalidades

Funcionalidades

.01

Cadastro de pessoa física e jurídica

Cadastro de pessoa física e jurídica

Cadastro de pessoa física e jurídica

.02

Validação de CPF e CNPJ

Validação de CPF e CNPJ

Validação de CPF e CNPJ

.03

KYC e KYB

KYC e KYB

KYC e KYB

.04

Validação de sócios e representantes

Validação de sócios e representantes

Validação de sócios e representantes

.05

Consentimento LGPD

Consentimento LGPD

Consentimento LGPD

.06

Autenticação por etapas

Autenticação por etapas

Autenticação por etapas

.07

Validação documental

Validação documental

Validação documental

.08

Checagem PLD/FT e PEP

Checagem PLD/FT e PEP

Checagem PLD/FT e PEP

.09

Sanções

Sanções

Sanções

.10

Mídia adversa

Mídia adversa

Mídia adversa

.11

Alertas de inconsistência

Alertas de inconsistência

Alertas de inconsistência

.12

Trilha de aceite e consentimento

Trilha de aceite e consentimento

Trilha de aceite e consentimento

Benefícios

Benefícios

Benefícios

.01

Reduz risco de fraude

Reduz risco de fraude

Reduz risco de fraude

.02

Melhora a qualidade cadastral

Melhora a qualidade cadastral

Melhora a qualidade cadastral

.03

Evita avanço de propostas inconsistentes

Evita avanço de propostas inconsistentes

Evita avanço de propostas inconsistentes

.04

Apoia compliance e prevenção à lavagem de dinheiro

Apoia compliance e prevenção à lavagem de dinheiro

Apoia compliance e prevenção à lavagem de dinheiro

.05

Cria evidências para auditoria

Cria evidências para auditoria

Cria evidências para auditoria

.06

Permite análise mais segura desde o início

Permite análise mais segura desde o início

Permite análise mais segura desde o início

Com o ODCs, cadastro e compliance deixam de ser etapas isoladas e passam a fazer parte da própria inteligência da jornada de crédito.

Com o ODCs, cadastro e compliance deixam de ser etapas isoladas e passam a fazer parte da própria inteligência da jornada de crédito.

Com o ODCs, cadastro e compliance deixam de ser etapas isoladas e passam a fazer parte da própria inteligência da jornada de crédito.

Tecnologia construída por quem conhece crédito

Tecnologia construída por quem conhece crédito

Tecnologia construída por quem conhece crédito

A Monetare é especializada em operações de crédito para instituições financeiras. Entregamos infraestrutura modular que transforma propostas em dossiês auditáveis onde o crédito é mais complexo.

A Monetare é especializada em operações de crédito para instituições financeiras. Entregamos infraestrutura modular que transforma propostas em dossiês auditáveis onde o crédito é mais complexo.

Foco em crédito especializado

AGRO, Corporate, Imobiliário e Varejo em controles calibrados para a complexidade de cada segmento.

Integração com ecossistema bancário

Core bancário, bureaus, garantias, cartório e compliance conectados em um único fluxo operacional.

Governança como produto

Trilha auditável, segregação de funções e compliance são features nativas e não adicionadas depois.

Parametrização sem código

Políticas de crédito, alçadas, fluxos e regras configuráveis pela operação sem depender de TI para cada mudança.

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