Auditoria, Evidências e Regulatório

Auditoria, Evidências e Regulatório

Gere logs, trilhas, relatórios, evidências e pacotes auditáveis para prestação de contas regulatória.

Gere logs, trilhas, relatórios, evidências e pacotes auditáveis para prestação de contas regulatória.

O que é esse módulo?

O que é esse módulo?

O que é esse módulo?

O módulo de Auditoria, Evidências e Regulatório registra os principais eventos da jornada de crédito, permitindo reconstruir decisões, documentos, aprovações, alterações, acessos e submissões regulatórias. Ele é um diferencial importante para bancos, instituições de fomento e operações que exigem prestação de contas.

O módulo de Auditoria, Evidências e Regulatório registra os principais eventos da jornada de crédito, permitindo reconstruir decisões, documentos, aprovações, alterações, acessos e submissões regulatórias. Ele é um diferencial importante para bancos, instituições de fomento e operações que exigem prestação de contas.

Funcionalidades

Funcionalidades

Funcionalidades

.01

logs de eventos

logs de eventos

logs de eventos

.02

trilha de auditoria

trilha de auditoria

trilha de auditoria

.03

correlation ID por jornada

correlation ID por jornada

correlation ID por jornada

.04

evidências por etapa

evidências por etapa

evidências por etapa

.05

hash de documentos

hash de documentos

hash de documentos

.06

histórico de decisões

histórico de decisões

histórico de decisões

.07

justificativas

justificativas

justificativas

.08

controle de versões

controle de versões

controle de versões

.09

relatório de movimentações

relatório de movimentações

relatório de movimentações

.10

trilha de aprovação

trilha de aprovação

trilha de aprovação

.11

trilha de aprovação

trilha de aprovação

trilha de aprovação

.12

logs de acesso

logs de acesso

logs de acesso

.13

relatórios regulatórios

relatórios regulatórios

relatórios regulatórios

.14

suporte a auditorias internas e externas

suporte a auditorias internas e externas

suporte a auditorias internas e externas

.15

prestação de contas

prestação de contas

prestação de contas

Tipos de evidências

Tipos de evidências

Tipos de evidências

.01

cadastro

cadastro

cadastro

.02

consentimento

consentimento

consentimento

.03

KYC/KYB

KYC/KYB

KYC/KYB

.04

análise documental

análise documental

análise documental

.05

parecer de crédito

parecer de crédito

parecer de crédito

.06

contrato assinado

contrato assinado

contrato assinado

.07

aprovação de alçada

aprovação de alçada

aprovação de alçada

.08

garantias e desembolso

garantias e desembolso

garantias e desembolso

.09

monitoramento

monitoramento

monitoramento

.10

cobrança

cobrança

cobrança

.11

submissões regulatórias

submissões regulatórias

submissões regulatórias

Com o ODCs, cada decisão tem rastro, cada documento tem evidência e cada operação pode ser auditada.

Com o ODCs, cada decisão tem rastro, cada documento tem evidência e cada operação pode ser auditada.

Com o ODCs, cada decisão tem rastro, cada documento tem evidência e cada operação pode ser auditada.

Tecnologia construída por quem conhece crédito

Tecnologia construída por quem conhece crédito

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A Monetare é especializada em operações de crédito para instituições financeiras. Entregamos infraestrutura modular que transforma propostas em dossiês auditáveis onde o crédito é mais complexo.

A Monetare é especializada em operações de crédito para instituições financeiras. Entregamos infraestrutura modular que transforma propostas em dossiês auditáveis onde o crédito é mais complexo.

Foco em crédito especializado

AGRO, Corporate, Imobiliário e Varejo em controles calibrados para a complexidade de cada segmento.

Integração com ecossistema bancário

Core bancário, bureaus, garantias, cartório e compliance conectados em um único fluxo operacional.

Governança como produto

Trilha auditável, segregação de funções e compliance são features nativas e não adicionadas depois.

Parametrização sem código

Políticas de crédito, alçadas, fluxos e regras configuráveis pela operação sem depender de TI para cada mudança.

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